العراق يوقف التعامل مع شركتين سوريتين بتهمة دعم الإرهاب

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 3 نوفمبر 2018 - 10:37 مساءً
العراق يوقف التعامل مع شركتين سوريتين بتهمة دعم الإرهاب

أعلن البنك المركزي العراقي، تجميد أرصدة وإيقاف تعامل مع شركتي السورية للطيران وأجنحة الشام؛ امتثالًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشركتين؛ بتهمة تمويل ودعم الإرهاب.

وهددت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، الحكومة العراقية؛ إذا ما رفضت الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد الدول والجماعات المتهمة بدعم وتمويل الإرهاب، وقالت إن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات.

وتصف الولايات المتحدة العراق بأنه أحد الحلفاء الرئيسيين لها في الشرق الأوسط، حيث وفّرت له، بعد غزوه عام 2003، بعض الأسلحة، ودربت قوات الأمن؛ لمحاربة تنظيم داعش.

وتعكف الجماعات الإرهابية على تمويل نفسها ذاتيًا، من خلال إنشاء مشاريع استثمارية قانونية، سواء فعلية أو افتراضية موازية، وتأتي على هيئة مصارف أو مؤسسات استثمارية في التحويلات النقدية، وتكون هياكلها المالية بمعزل عن الدول التي تنشط فيها وتحت مسميات أخرى بعيدة عن الشبهة.

ويتم استغلال هذه المشاريع الضخمة كغطاء لعمليات مصرفية، من فتح حسابات وتحويلات مالية، بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال؛ الأمر الذي يجعل من الصعب تتبع الحركات المالية للعمليات المصرفية؛ بسبب الحماية التي تتمتع بها بمقتضى القوانين التي تضبط العمليات المصرفية.

كلمات دليلية
رابط مختصر