الرئيسية / صحف / الكشف عن شبكة لتمويل تنظيم الدولة بأميركا

الكشف عن شبكة لتمويل تنظيم الدولة بأميركا

كشف محققون أميركيون النقاب عن شبكة مالية دولية يديرها عضو بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، وقالوا إنها نقلت أموالا إلى أحد عملاء التنظيم المسلح في الولايات المتحدة، وذلك من خلال معاملات مزورة عبر موقع إي باي (e-Bay) للتسوق الإلكتروني.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العميل المزعوم الذي تلقى الأموال مواطن أميركي بأوائل الثلاثينات من العمر جرى اعتقاله قبل أكثر من عام بولاية ميريلاند بعد عملية مراقبة طويلة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أسفرت عن العثور على أول الخيوط التي قادت إلى الشبكة المشبوهة.
وزعمت الحكومة الأميركية في مذكرة الاتهام عام 2016 أن المشتبه به المواطن -ويُدعى محمد الشناوي- بايع تنظيم الدولة وتظاهر بأنه يبيع طابعات حاسوب على موقع إي باي (e-Bay) للتستر على أموال يتلقاها عبر باي بال (PayPal) وهو موقع إلكتروني تجاري يسمح للمستخدم بتحويل أموال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة، وذلك من أجل تمويل هجمات “إرهابية محتملة”.
وتدعي مذكرة “أف بي آي” المودعة لدى إحدى المحاكم الاتحادية بمدينة بالتيمور أن الشناوي كان عنصرا في شبكة دولية تمتد من بريطانيا إلى بنغلاديش استخدمت حيلا مشابهة لتمويل تنظيم الدولة، وكان يديرها قيادي بارز بالتنظيم في سوريا قضى نحبه واسمه سيف السوجان.
وقالت الحكومة الأميركية إن الشناوي أبلغ المحققين بأنه تلقى أوامر باستخدام تلك الأموال للقيام بعمليات في الولايات المتحدة، مثل شن هجوم إرهابي محتمل مثلا، غير أن أقر بأنه غير مذنب في التهمة الموجهة له بدعم جماعة إرهابية، وهو الآن قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.
وقالت متحدثة باسم موقع إي باي إن شركتها “لا تتسامح مطلقا مع الأنشطة الإجرامية التي تحدث في موقعنا الإلكتروني” مشيرة إلى أنهم يتعاونون مع سطات إنفاذ القانون في هذه القضية.
وبدورها، أكدت متحدثة باسم باي بال القابضة إنهم كرسوا وقتا وموارد كبيرة من أجل منع أي نشاط إرهابي على منصتهم الإلكترونية. وقالت إن المؤسسة “تبلغ عن الأنشطة المشبوهة مسبقا وترد سريعا على الطلبات المشروعة لدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون في تحقيقاتها”.
وجاء بمذكرة الاتهام المقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالي أن العديد من العملاء الآخرين بالشبكة المزعومة اعتُقلوا في بريطانيا وبنغلاديش، مما يجعلها إحدى أهم الشبكات المالية المشتبه بها لتنظيم الدولة التي يتم الكشف عنها حتى الآن.
المصدر : وول ستريت جورنال

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*