ضعف الرقابة يجعل لندن ‘أفضل’ وجهة عالمية لتبييض الاموال

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 22 أكتوبر 2015 - 12:43 صباحًا
ضعف الرقابة يجعل لندن ‘أفضل’ وجهة عالمية لتبييض الاموال

لندن – تشهد مدينة لندن التي تصنف من بين المراكز المالية الأولى في العالم، عمليات غسيل أموال تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية سنويا، في حين تعمل الحكومة البريطانية من أجل اتخاذ تدابير ناجعة في مواجهة هذه الظاهرة.

وبحسب معطيات تقرير الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة، الذي نشرته الحكومة البريطانية في 2014، يعتقد أن الجزء الأكبر من عمليات غسيل الأموال تتم عبر المصارف المتمركزة في لندن والتي تعد من أبرز وجهات الراغبين بتبييض الأموال حول العالم.

ويستفيد تجار “الأموال السوداء” من الثغرات القانونية بسهولة في ظل ضعف الرقابة، حيث تترواح قيمة الأموال التي يجري تبييضها سنويا في بريطانيا بين 23 و57 مليار جنيه إسترليني، وفق توقعات منظمات مدنية معنية بمكافحة الفساد.

وأوضح نايك ماكسويل مدير قسم لندن للأبحاث في منظمة الشفافية الدولية، أن غالبية عمليات تبييض الأموال الدولية تجري في قطاع المساكن الفارهة، مشيرا الى إمكانية تبييض مبالغ كبيرة من الأموال دفعة واحدة بسهولة من خلال الاستثمار في هذا القطاع.

وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة ‘فاينانشيال تايمز’ البريطانية استنادا إلى بيانات مركز السجل العقاري، فإن حجم الصفقات “المشبوهة” في شراء المساكن التي تمت عبر شركات ذات ارتباطات خارجية، بلغ نحو 122 مليار جنيه إسترليني.

وتسعى الحكومة إلى تشديد التدابير للحد من عمليات غسيل الأموال، حيث حكم القضاء البريطاني بالسجن 13 عاما على جيمس إيبوري الوالي السابق لولاية ‘دلتا’ النيجيرية الغنية بالنفط، على سبيل المثال بعد إدانته بتبييض الأموال.

ميدل ايست اونلاين

رابط مختصر